La Paz (California) – Una mujer fue detenida en la colonia Centro de La Paz por su presunta participación en un esquema de fraude piramidal operado a través de la plataforma “TeraBlock”, que habría estafado alrededor de 1,200 personas en México y Estados Unidos, con un monto estimado de 360 millones de dólares.

La detenida, identificada como Mónica Gabriela “N”, de 55 años, fue asegurada la tarde del jueves 7 de agosto en un operativo coordinado entre la Fiscalía de Baja California en Tijuana y la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur (PGJE). Contaba con una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de fraude.

Promesas falsas y desaparición de los responsables

Según testimonios de afectados, la plataforma TeraBlock operaba desde 2019, ofreciendo rendimientos mensuales de entre 7% y 15% dependiendo del año en que los inversionistas ingresaran. Sin embargo, los fondos dejaron de ser devueltos y los operadores comenzaron a ocultarse.

“Poco a poco empezaron a esconderse, hasta el grado de que Javier ‘N’ (presunto líder de TeraBlock) se encuentra en Estados Unidos sin dar explicaciones. Se habla de más de 1,200 familias afectadas y un monto aproximado de 360 millones de dólares desde 2021”, declaró Paula “N”, una de las víctimas.

Traslado y proceso legal

Tras su detención, Mónica Gabriela “N” fue puesta a disposición de Agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía de Baja California, quienes la trasladarán ante un Juez de Control para definir su situación legal.

Las autoridades continúan con las investigaciones para localizar a otros posibles implicados, entre ellos el presunto líder de la operación, quien permanece prófugo.

Este caso se suma a una serie de estafas relacionadas con criptomonedas en México, donde esquemas piramidales han dejado pérdidas millonarias a inversionistas. Las autoridades recomiendan verificar la legalidad de este tipo de plataformas antes de invertir.

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