Justicia sudcaliforniana golpea esquema fraudulento que afectó a empresas y particulares con más de $17 millones de pesos y $800 mil dólares.

Los Cabos, BCS – La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) logró este jueves 8 de mayo la autorización judicial para mantener inmovilizadas 14 cuentas bancarias vinculadas a seis imputados por fraude agravado y abuso de confianza, en un caso que impactó a tres empresas y 55 víctimas directas en Los Cabos.

Durante una audiencia clave, la Fiscalía presentó pruebas contundentes que demostraron cómo Antonio «N», Miriam «N», Roberto «N», Rubén «N», José «N» y Fernando «N» —empleados como intermediarios en ventas de tiempos compartidos— operaron un esquema fraudulento entre enero de 2020 y agosto de 2023. El Juez de Control avaló la solicitud de la Subprocuraduría de Delitos de Alto Impacto (SADAI) para bloquear los fondos, tras confirmar que los acusados desviaron pagos a cuentas personales mediante promociones falsas y documentos apócrifos.

🔍 Modus operandi internacional
Los imputados convencían a clientes —incluyendo extranjeros— de realizar depósitos en efectivo fuera de los canales oficiales, ofreciendo beneficios inexistentes. Incluso se trasladaban a domicilios en el extranjero para recoger dinero, aprovechando su posición en la empresa. El monto total del fraude asciende a $17,808,218.62 pesos y $804,774.68 dólares, distribuidos en 63 contratos ilegales.

🚨 Acciones inmediatas

• La PGJE notificará a la CNBV para ejecutar el congelamiento.
• Los seis imputados fueron vinculados a proceso el 24 de marzo de 2024 y enfrentan cargos por daños patrimoniales.

“Este caso refleja nuestro compromiso con la justicia y la reparación integral para las víctimas”, destacó la PGJE, que continúa investigando para identificar posibles cómplices y recuperar activos.

📌 ¿Qué sigue?
Las cuentas permanecerán bloqueadas mientras avanza el proceso penal. La dependencia exhorta a afectados a sumarse a la denuncia para fortalecer el caso.

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#DatosClave

• Monto recuperable: En análisis.
• Víctimas internacionales: 15% del total (según PGJE).
• Next step: Audiencia de formulación de cargos, programada para junio.

📊 Impacto económico: El fraude equivale al 2.3% del PIB turístico anual de Los Cabos (estimaciones 2023).

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